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Goiânia, GO
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (6), a Operação Véu de Maia para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas esportivas ilegais. Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Em Goiás, as ações ocorrem em Goiânia e Aparecida de Goiânia, onde duas pessoas são alvo da investigação. Os demais mandados são cumpridos nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Porto Alegre (RS) e Canoas (RS).
Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início após informações repassadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, que identificou o uso de 87 empresas suspeitas de intermediar a movimentação financeira de operadores de apostas clandestinas.
De acordo com a PF, as empresas investigadas eram formalmente constituídas, mas teriam sido utilizadas para dar aparência de legalidade aos recursos movimentados pelas plataformas ilegais de apostas.
O nome da operação, Véu de Maia, faz referência ao conceito hindu de "maya", que significa ilusão ou aparência enganosa, em alusão à suposta ocultação da verdadeira origem e do destino dos valores investigados.
Além da lavagem de dinheiro, os investigadores apuram a possível remessa irregular de recursos ao exterior por meio de criptoativos.
A Polícia Federal informou que os envolvidos poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que venham a ser identificados ao longo das investigações.
A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda foi procurada para comentar o caso, mas não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.
