A Polícia Civil de Goiás deflagrou, nesta segunda-feira (9), uma operação contra uma organização criminosa suspeita de aplicar mais de 200 mil golpes pela internet, realizar fraudes bancárias e explorar plataformas ilegais de apostas. Batizada de Máquina de Fraudes, a ação ocorre em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos, com 12 mandados de prisão temporária, 27 de busca e apreensão e bloqueio de bens e valores que somam quase R$ 40 milhões.
A investigação é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Gref). Segundo a polícia, os suspeitos utilizavam empresas de fachada, instituições financeiras digitais e plataformas de pagamento para movimentar recursos obtidos ilegalmente.
Em Goiás, as ações acontecem em Goiânia e Itapuranga, no noroeste do estado. A operação também mobiliza forças policiais de outras seis unidades da federação e autoridades internacionais.
As investigações começaram após uma denúncia sobre uma campanha fraudulenta de arrecadação de dinheiro divulgada nas redes sociais.
A campanha, chamada Ajude Sara, apresentava o suposto caso de uma criança com uma doença grave e solicitava contribuições financeiras para custear um tratamento médico.
Para convencer as vítimas, os suspeitos utilizaram inteligência artificial para criar um vídeo falso com a imagem e a voz de um sacerdote católico conhecido nacionalmente.
A técnica, chamada deepfake, permite produzir gravações manipuladas que simulam falas e aparências de pessoas reais, dificultando a identificação da fraude.
O material era divulgado por meio de anúncios pagos nas redes sociais, com pedidos de transferências por Pix. Segundo a Polícia Civil, o dinheiro arrecadado não era destinado ao tratamento anunciado, mas encaminhado para contas de empresas controladas pelos investigados.
A partir da análise das movimentações financeiras, os policiais descobriram indícios de que a falsa campanha fazia parte de uma estrutura criminosa mais ampla.
Durante a apuração, os investigadores identificaram uma rede de empresas que seria utilizada para receber, transferir e ocultar valores provenientes de diferentes atividades ilegais.
Entre as estruturas estavam fintechs, intermediadoras financeiras e gateways de pagamento, sistemas tecnológicos que processam e direcionam transações realizadas pela internet.
Segundo a polícia, o grupo distribuía os recursos por diferentes contas bancárias e instituições financeiras, dificultando o rastreamento e a recuperação do dinheiro.
As investigações identificaram três principais frentes de atuação:
Fraudes nas redes sociais: campanhas falsas de arrecadação e outros golpes virtuais para obter transferências financeiras.
Fraudes bancárias: operações contra clientes de instituições financeiras, seguidas de mecanismos para ocultar a origem dos valores.
Bets e cassinos ilegais: exploração de plataformas de apostas e jogos on-line sem autorização para funcionar no Brasil.
Os suspeitos também teriam utilizado milhares de transferências de pequenos valores e contas intermediárias para movimentar os recursos.
Parte do dinheiro investigado teria sido destinada à compra de imóveis de alto padrão, veículos de luxo e novas campanhas fraudulentas na internet.
Um dos pontos identificados pela Polícia Civil envolve o volume de recursos movimentados por pessoas e empresas ligadas ao grupo.
De acordo com a investigação, comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam movimentações superiores a R$ 10 bilhões nos últimos cinco anos.
O valor corresponde ao fluxo financeiro identificado nas contas e empresas analisadas e não significa, necessariamente, que todo o montante tenha origem criminosa.
Os investigadores também identificaram indícios de utilização de contas internacionais e corretoras de criptoativos para transferir recursos ao exterior.
Entre as instituições citadas na investigação está a Cartwave, empresa de pagamentos sediada em Goiânia e apontada pela Polícia Civil como uma das estruturas relacionadas à circulação de dinheiro proveniente das atividades investigadas.
Segundo a corporação, a empresa estaria vinculada a integrantes de um grupo familiar investigado e teria continuado suas operações mesmo após alterações em sua denominação.
As suspeitas ainda são objeto de investigação, e a responsabilidade criminal dos envolvidos dependerá da apuração e das decisões judiciais.
A Operação Máquina de Fraudes mobilizou equipes policiais em diferentes regiões do Brasil, com mandados judiciais distribuídos pelas seguintes cidades:
Goiás: Goiânia e Itapuranga.
Paraíba: João Pessoa e Santa Rita.
Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim.
Paraná: Londrina.
São Paulo: Mogi das Cruzes.
Minas Gerais: Belo Horizonte.
Rio de Janeiro: capital.
Além das diligências no Brasil, a operação possui um desdobramento internacional.
Um dos investigados reside nos Estados Unidos, o que levou a Polícia Civil de Goiás a solicitar apoio de autoridades norte-americanas e da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).
A cooperação envolve uma Difusão Vermelha, mecanismo utilizado para compartilhar informações sobre pessoas procuradas pela Justiça e solicitar sua localização e prisão provisória, conforme a legislação de cada país.
A cidade norte-americana onde o suspeito reside não foi divulgada.
Além de cumprir os mandados de prisão e busca, a operação pretende aprofundar o rastreamento financeiro e identificar outras pessoas que possam ter sido prejudicadas pelo esquema.
A Justiça autorizou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores próximos de R$ 40 milhões, com o objetivo de preservar recursos que possam estar relacionados às atividades investigadas.
O trabalho conta com informações de instituições financeiras e ferramentas de análise de transações, incluindo a Plataforma Tentáculos, desenvolvida pela Polícia Federal em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
A divulgação de informações sobre empresas investigadas também busca facilitar o reconhecimento de possíveis vítimas e a identificação de novas ocorrências.
A Polícia Civil ainda não divulgou um balanço definitivo de prisões nem a identidade de todos os investigados. A operação continua com a análise de documentos, movimentações bancárias e materiais apreendidos para esclarecer a participação de cada suspeito e a extensão das fraudes.