A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (7) a quinta fase da Operação Compliance Zero e realizou buscas contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), presidente nacional do Progressistas e ex-ministro da Casa Civil no governo Jair Bolsonaro. A investigação apura suspeitas de fraudes financeiras, lavagem de dinheiro e favorecimento envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro.

A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou o bloqueio de R$ 18,85 milhões em bens e proibiu o senador de manter contato com investigados e testemunhas do caso.

Ao todo, a PF cumpre dez mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária nos estados do Piauí, Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo.

PF aponta vantagens indevidas e benefício ao Master

Segundo a Polícia Federal, Ciro Nogueira teria recebido “vantagens indevidas” em troca de apoio político a interesses ligados ao Banco Master no Congresso Nacional.

Entre os elementos citados pelos investigadores estão pagamentos mensais, custeio de viagens internacionais, aquisição societária ligada ao senador e o uso de um imóvel pertencente a Daniel Vorcaro.

As suspeitas ganharam força após a PF encontrar mensagens no celular do banqueiro em que ele se referia a Ciro como um “grande amigo de vida”. Em outra conversa, Vorcaro comemorava uma proposta legislativa apresentada pelo senador, chamada por ele de “bomba atômica no mercado financeiro”.

• A mensagem fazia referência a uma emenda apresentada em agosto de 2024 por Ciro Nogueira à PEC da autonomia financeira do Banco Central. A proposta aumentava de R$ 250 mil para R$ 1 milhão o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) por CPF.

Na época, integrantes do mercado financeiro apontaram a medida como favorável ao Banco Master, que utilizava a proteção do FGC como estratégia para impulsionar a venda de Certificados de Depósito Bancário (CDBs).

O senador já havia sido citado anteriormente na investigação após a PF localizar diálogos entre ele e Vorcaro, além de ordens de pagamento destinadas a uma pessoa identificada apenas como “Ciro”. Na ocasião, o parlamentar confirmou conhecer o banqueiro, mas negou proximidade e recebimento de valores.

A defesa de Ciro Nogueira informou que ainda não teve acesso aos detalhes da operação e, por isso, não se manifestou oficialmente.

Primo de Vorcaro é preso e delação segue sob análise

O principal alvo da prisão temporária foi Felipe Cançado Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro. Segundo a PF, ele integra o núcleo financeiro-operacional do grupo investigado e é suspeito de atuar na ocultação de provas e em operações de lavagem de dinheiro.

De acordo com a decisão judicial, a prisão temporária terá prazo inicial de cinco dias e poderá ser reavaliada posteriormente.

As investigações apontam que Felipe Cançado participaria da movimentação de patrimônio e da utilização de empresas para ocultar recursos ligados às supostas fraudes financeiras investigadas pela Operação Compliance Zero.

A nova fase acontece poucos dias após a defesa de Daniel Vorcaro entregar à PF e à Procuradoria-Geral da República (PGR) os anexos da proposta de delação premiada do banqueiro. Segundo investigadores, o material contém resumos dos fatos investigados, personagens envolvidos e indicação de possíveis provas.

Apesar disso, fontes ligadas ao caso afirmam que a operação desta quinta-feira não está diretamente relacionada ao conteúdo da delação, que ainda passa por análise técnica e não possui valor probatório neste momento.